REGULACIONES INTERNAS
 
1. Manual de Organización y Funciones.
2. Manual de Normas y Políticas de Crédito.
3. Manual de Procedimientos de Crédito.
4. Manual de Contabilidad.
5. Manual de Administración de Riesgos.
6. Manual de Control Interno.
7. Manual de Facultades y Responsabilidades de los Órganos Colegiados.
8. Código de Conducta.
9. Manual de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y
Financiamiento al Terrorismo.
10. Manual de Auditoría Interna.
11. Manual de Admisión y Préstamo de Socios.
 
 
REGULACIONES EXTERNAS
 
1. Ley de Uniones de Crédito.
2. Disposiciones de Carácter General Aplicables a Uniones de Crédito, emitidas por la CNBV. (CUIFE)
3. Reglas generales para la integración de expedientes que contengan la información que acredite el cumplimiento de los requisitos que deben satisfacer las personas que desempeñen empleos, cargos o comisiones en entidades financieras.
4. Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 129 de la LUC. Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
5. Disposiciones de Carácter General aplicables a la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
6. Estándares Mínimos en materia de Auditoría en Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo para las Personas Morales.
7. Disposiciones de Carácter General que establecen el procedimiento para la atención de los requerimientos de información y documentación que las autoridades competentes formulan a las entidades financieras sujetas a la supervisión de la CNBV por conducto de ésta. (SITI AA)
8. Disposiciones de Carácter General que regulan los programas de autocorrección. CNBV
9. Disposiciones de Carácter General aplicables a los requerimientos de Información que Formulen las Autoridades a que se refiere el artículo 44 de LUC.
10. Disposiciones de Carácter General aplicables a las entidades y personas a que se refieren las fracciones IV, V y VI del artículo 3 de la Ley de la CNBV y al público en general, en la entrega y recepción de documentos en la CNBV.
11. Reglamento de Supervisión de la CNBV.
12. Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.
13. Ley para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.
14. Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Uniones de Crédito.
15. Reglas del Registro de Prestadores de Servicios Financieros.
16. Disposiciones de Carácter General por las que se establece la información que deben rendir las Unidades Especializadas a la CONDUSEF.
17. Disposiciones de Carácter General aplicables a Entidades Financieras en Materia de Despachos de Cobranza.
18. Disposiciones de Carácter General en materia de Cláusulas Abusivas contenidas en los Contratos de Adhesión.
19. Disposiciones de Carácter General para el registro de las comisiones, la cartera total y número de contratos, que deben realizar las entidades financieras.
20. Reglas para el procedimiento del artículo 72 Bis de la Ley para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.
21. Lineamientos del Sistema Arbitral en Materia Financiera.
22. Disposiciones de Carácter General que regulan los Programas de Autocorrección de CONDUSEF.
23. Disposiciones de Carácter General del Buró de Entidades Financieras.
24. Lineamientos para la divulgación de sanciones que imponga la CONDUSEF.
25. Reglamento de Supervisión de la CONDUSEF.
26. Circular 17/2014. Disposiciones de carácter general aplicables a la información que las Entidades Financieras deben Proporcionar a las Sociedades de Información Crediticia. Banco de México.
27. Circular 12/2014. Ganancia Anual Total (GAT). Banco de México.
28. Circular 9/2015. Costo Anual Total (CAT). Banco de México.
29. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
30. Código de Comercio.
31. Reglamento de Registro Público de Comercio.
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